Uchwała Nr 54/2010

Uchwała Nr 54/2010

Na podstawie § 5 ust. 4 Statutu Spółki TVP S.A. uchwala się, co następuje:

§ 2

1. 
   Od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 28 lutego 2010 r. następujące jednostki organizacyjne, wymienione w dotychczasowym Regulaminie Organizacyjnym przedsiębiorstwa Spółki TVP S.A., stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 451/2009 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 14 lipca 2009 r., których funkcjonowania nie przewiduje Regulamin wprowadzany niniejszą uchwałą, otrzymują status jednostek organizacyjnych Spółki w „likwidacji”:
   

1. 
   Centrum Programów Wyspecjalizowanych i dla Odbiorców za Granicą,
   
2. 
   Agencja Informacji,
   
3. 
   Biuro Zarządzania Programem i Marketingiem,
   
4. 
   Biuro Technologii, Inwestycji i Zakupów,
   
5. 
   Biuro Strategii i Rozwoju,
   
6. 
   Biuro Współpracy Międzynarodowej i Handlu.
   

2. 
   Do przeprowadzenia prac mających na celu likwidację do dnia 26 lutego 2010 r. jednostek organizacyjnych ustanawia się Likwidatorów jednostek organizacyjnych Spółki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, a mianowicie:
   

1. 
   Centrum Programów Wyspecjalizowanych i dla Odbiorców za Granicą – w osobie Pana Dariusza Danilczuka,
   
2. 
   Agencji Informacji – w osobie Pana Jerzego Czerwieckiego,
   
3. 
   Biura Zarządzania Programem i Marketingiem - w osobie Pani Hanny Andrzejczyk,
   
4. 
   Biura Technologii, Inwestycji i Zakupów – w osobie Pana Andrzeja Kaźmierskiego.
   

3. 
   Do zakresu działania Likwidatorów, o których mowa w ust. 2, należy w szczególności:
   
   1. 
      sporządzenie według stanu na dzień 25 lutego 2010 r. i przedłożenie w terminie do 26 lutego 2010 r. Zarządowi Spółki:
      

1. 
   wykazu spraw merytorycznych pozostających w załatwieniu, z określeniem aktualnego stanu ich realizacji, spraw zakończonych oraz planowanych,
   
2. 
   wykazu zaciągniętych zobowiązań, których skutki finansowe będą ponoszone w przyszłości,
   
3. 
   wykazu ewentualnych wymaganych należności oraz informacji na temat ich windykacji,
   
4. 
   informacji o stanie wykorzystania przyznanych środków finansowych w podstawowych rodzajach kosztów,
   
5. 
   wykazu spraw sądowych dotyczących działalności likwidowanej jednostki oraz uporządkowanie i przygotowanie prowadzonej dokumentacji do przekazania,
   
6. 
   spisów inwentaryzacyjnych środków trwałych i dokumentów likwidowanej jednostki oraz protokołów zdawczo – odbiorczych,
   
7. 
   wykazu (według listy imiennej) pracowników likwidowanej jednostki
   z projektem przesunięć kadrowych do właściwych jednostek organizacyjnych,
   
8. 
   wykazu zajmowanych pomieszczeń wraz z listą osób przyporządkowanych do każdego pomieszczenia,
   

2. 
   prowadzenie bieżących i pilnych spraw likwidowanej jednostki organizacyjnej na podstawie udzielonych pełnomocnictw,
   
3. 
   przedstawienie Zarządowi Spółki sprawozdania z przeprowadzonej likwidacji jednostki organizacyjnej w terminie 14 dni od dnia zakończenia likwidacji.
   

4. 
   Zadania, o których mowa w ust. 3, Likwidatorzy wykonują pod nadzorem Zarządu Spółki.
   
5. 
   Likwidatorzy, o których mowa w ust. 2 przestają pełnić swoją funkcję z chwilą przyjęcia przez Zarząd Spółki sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.
   

§ 3

1. 
   Ustanawia się Pełnomocników Zarządu Spółki do przeprowadzenia prac mających na celu utworzenie w terminie do dnia 28 lutego 2010 r. następujących jednostek organizacyjnych:
   

1. 
   TVP Kultura - w osobie Pana Krzysztofa Koehlera,
   
2. 
   TVP Historia - w osobie Pana Tadeusza Doroszuka,
   
3. 
   TVP Sport - w osobie Pana Włodzimierza Szaranowicza,
   
4. 
   Programu Satelitarnego TV Polonia - w osobie Pana Bogdana Milczarka,
   
5. 
   Biura Koordynacji Programowej - w osobie Pani Hanny Andrzejczyk,
   
6. 
   Biura Marketingu - w osobie Pani Grażyny Strzelczak-Batkowskiej,
   
7. 
   Ośrodka Programów Regionalnych (TVP Info) - w osobie Pana Jacka Snopkiewicza,
   
8. 
   Agencji Produkcji Audycji Informacyjnych (APAI) - w osobie Pana Jerzego Czerwieckiego,
   
9. 
   Biura Technologii - w osobie Pana Andrzeja Kaźmierskiego,
   
10. 
    Biura Zakupów i Zamówień Publicznych - w osobie Pana Mariana Kubalicy,
    
11. 
    Ośrodka iTVP-HD – w osobie Pana Tomasza Sieniutycza,
    
12. 
    Biura Wymiany Krajowej i Międzynarodowej – w osobie Pani Marii Nadolnej.
    

2. 
   Do zakresu działania Pełnomocników, o których mowa w ust. 1, należy przeprowadzenie całokształtu działań związanych z utworzeniem i rozpoczęciem działalności nowotworzonych jednostek, a w szczególności:
   

1. 
   opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego jednostki i przedstawienia projektu Zarządowi Spółki TVP S.A., zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce,
   
2. 
   opracowanie projektu planu zatrudnienia przy zachowaniu zasady nie zwiększania poziomu zatrudnienia, w porozumieniu z Dyrektorem Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych,
   
3. 
   opracowanie projektu planu ekonomiczno-finansowego na 2010 r. w porozumieniu
   z Biurem Finansów celem przedstawienia Zarządowi Spółki,
   
4. 
   opracowanie planu organizacyjnego, w tym planu przemieszczeń pracowników,
   w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka Administracji,
   
5. 
   przeprowadzenie działań związanych z realizacją przesunięć kadrowych z właściwych jednostek organizacyjnych do nowopowstałych jednostek organizacyjnych, zgodnie
   z nowym podziałem zadań, we współpracy z Dyrektorem Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych.
   

3. 
   Pełnomocnicy, o których mowa w ust. 1 przestają pełnić swoją funkcję z chwilą zatrudnienia Dyrektorów właściwych jednostek organizacyjnych.
   

§ 4

1. 
   W związku z nowym podziałem zadań, określonym w Regulaminie zobowiązuje się:
   

1. 
   Dyrektora Biura Strategii i Rozwoju do:
   

1. 
   przygotowania do dnia 26 lutego 2010 r. protokołu zdawczo-odbiorczego dla Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych, według stanu na dzień 25 lutego 2010 r. przeprowadzenia działań związanych z realizacją przesunięć kadrowych do Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych oraz Biura Finansów, we współpracy z Dyrektorem Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych,
   

2. 
   Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej i Handlu do:
   

1. 
   przygotowania do dnia 26 lutego 2010 r. protokołu zdawczo-odbiorczego dla Biura Reklamy i Handlu, Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych, Pełnomocnika do utworzenia Biura Wymiany Krajowej i Międzynarodowej oraz Ośrodka Emisji i Reemisji, według stanu na dzień 25 lutego 2010 r.,
   

2. 
   przeprowadzenia działań związanych z realizacją przesunięć kadrowych do Biura Reklamy i Handlu, Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych, Biura Wymiany Krajowej i Międzynarodowej oraz Ośrodka Emisji i Reemisji, we współpracy z Dyrektorami tych jednostek oraz Dyrektorem Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych,
   

3. 
   Dyrektora Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych do:
   
   1. 
      przygotowania do dnia 26 lutego 2010 r. protokołu zdawczo-odbiorczego dla Biura Koordynacji Programowej, według stanu na dzień 25 lutego 2010 r.,
      
   2. 
      przeprowadzenia działań związanych z realizacją przesunięć kadrowych do Biura Koordynacji Programowej, we współpracy z Dyrektorem tego Biura,
      
4. 
   Dyrektora Ośrodka Administracji do:
   

1. 
   przygotowania do dnia 26 lutego 2010 r. protokołu zdawczo-odbiorczego dla Biura Marketingu, według stanu na dzień 25 lutego 2010 r.,
   
2. 
   przeprowadzenia działań związanych z realizacją przesunięć kadrowych do Biura Marketingu, we współpracy z Dyrektorem tego Biura oraz Dyrektorem Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych,
   

3. 
   Dyrektora Ośrodka Informatyki i Telekomunikacji do:
   

1. 
   przygotowania do dnia 26 lutego 2010 r. protokołu zdawczo-odbiorczego dla Biura Bezpieczeństwa, według stanu na dzień 25 lutego 2010 r.
   
2. 
   przeprowadzenia działań związanych z realizacją przesunięć kadrowych do Biura Bezpieczeństwa we współpracy z Dyrektorem tego Biura oraz Dyrektorem Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych,
   
   2. 
      Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
      

1. 
   wykaz spraw merytorycznych pozostających w załatwieniu,
   z określeniem aktualnego stanu ich realizacji, spraw zakończonych oraz planowanych,
   
2. 
   informacje o stanie wykorzystania przyznanych środków finansowych
   w podstawowych rodzajach kosztów,
   
3. 
   wykaz zaciągniętych zobowiązań, których skutki finansowe będą ponoszone
   w przyszłości,
   
4. 
   wykaz (według listy imiennej) pracowników jednostki,
   
5. 
   wykaz zajmowanych pomieszczeń wraz z listą osób przyporządkowanych do każdego pomieszczenia,
   
6. 
   wykaz używanych środków trwałych.
   
   3. 
      Zobowiązuje się Likwidatora Agencji Informacji do ścisłej współpracy z Dyrektorem Programu 1 (TVP1) i Programu 2 (TVP2), Pełnomocnikami do utworzenia Ośrodka Programów Regionalnych (TVP Info) i Agencji Produkcji Audycji Informacyjnych (APAI) w zakresie realizowanych zadań, a w szczególności przeprowadzenia działań związanych z realizacją przesunięć kadrowych do Programu 1, Programu 2, Ośrodka Programów Regionalnych (TVP Info) i Agencji Produkcji Audycji Informacyjnych (APAI).
      

§ 5

1. 
   Zobowiązuje się Dyrektorów właściwych jednostek organizacyjnych Spółki, Pełnomocników, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz Likwidatorów, o których mowa w § 2 ust. 2, do współpracy w zakresie przeprowadzanych działań wynikających
   z postanowień niniejszej Uchwały.
   

2. 
   Zobowiązuje się:
   

1. 
   Dyrektorów właściwych jednostek organizacyjnych Spółki do przedstawienia w terminie do 26 lutego 2010 r. Dyrektorowi Biura Finansów projektu planu ekonomiczno-finansowego podległej im jednostki organizacyjnej na rok 2010 r., wynikających z zapisów niniejszej Uchwały i Regulaminu, z zastrzeżeniem zapisu § 3 ust. 2 pkt 3, przy zachowaniu zasady optymalizacji kosztów
   i zatrudnienia oraz w ramach wskaźników ekonomicznych określonych w planie ekonomiczno-finansowym na rok 2010,
   
2. 
   Dyrektora Biura Finansów do dokonania do dnia 26 marca 2010 r. niezbędnych korekt w planie ekonomiczno – finansowym Spółki na rok 2010 wynikających
   z postanowień niniejszej Uchwały i przedstawienia Zarządowi Spółki,
   
3. 
   Dyrektora Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych do dokonania do dnia
   26 lutego 2010 r. we współpracy z Dyrektorami właściwych jednostek organizacyjnych przesunięć kadrowych wynikających z postanowień niniejszej Uchwały i Regulaminu, z zastrzeżeniem zapisu § 3 ust. 2 pkt 2, przy zachowaniu zasady nie zwiększania zatrudnienia w Spółce oraz w ramach limitu zatrudnienia w Spółce na rok 2010,
   
4. 
   Dyrektorów właściwych jednostek organizacyjnych Spółki, do dostosowania w terminie do 26 marca 2010 r. treści obowiązujących w Spółce procedur regulujących obszar związany z zakresem działania podległych im jednostek organizacyjnych, do zmian wynikających z niniejszej Uchwały i Regulaminu, w celu przedłożenia ich do zatwierdzenia Zarządowi Spółki TVP S.A., a w szczególności:
   

1. 
   Dyrektora Biura Finansów do przedstawienia Zarządowi Spółki projektu zmian w „Ekonomiczno-finansowych zasadach działania jednostek organizacyjnych”, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 666/2006 Zarządu Spółki (z późn. zm.),
   
2. 
   Dyrektora Biura Zakupów i Zamówień Publicznych do przedstawienia Zarządowi Spółki projektu uchwały w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych w Spółce,
   
3. 
   Dyrektora Biura Koordynacji Programowej do przedstawienia Zarządowi Spółki projektu zmiany Uchwały Nr 306/2005 w sprawie określenia zadań oraz trybu pracy w procesie planowania programowego w Telewizji Polskiej S.A. (z późn. zm.),
   
4. 
   Dyrektora Biura Wymiany Krajowej i Międzynarodowej do przedstawienia Zarządowi Spółki projektu zmiany „Instrukcji współpracy jednostek organizacyjnych TVP S.A. w zakresie nabywania licencji programowych na rynku krajowym i zagranicznym”, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 510/2007 Zarządu Spółki,
   
5. 
   Dyrektora Agencji Produkcji Telewizyjnej, we współpracy z Dyrektorami właściwych jednostek organizacyjnych, do przedstawienia Zarządowi Spółki projektu zmiany „Zasad funkcjonowania wewnętrznego systemu producenckiego”, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 56/2001 Zarządu Spółki (z późn. zm.),
   

5. 
   Dyrektorów właściwych jednostek organizacyjnych do przygotowania wykazu zmian niezbędnych do wprowadzenia w systemach informatycznych Spółki i przekazania ich do realizacji do dnia 31 marca 2010 r.
   
6. 
   Dyrektorów właściwych jednostek organizacyjnych Spółki do przygotowania projektów Regulaminów Organizacyjnych z zastrzeżeniem zapisu § 3 ust. 2 pkt 1 lub dostosowania treści Regulaminów Organizacyjnych podlegających im jednostek do zmian wynikających z niniejszej Uchwały i Regulaminu stanowiącego do niej załącznik, z zachowaniem zasady optymalizacji struktury organizacyjnej, w tym zminimalizowania ilości stanowisk kierowniczych wewnętrznych komórek organizacyjnych i przedłożenia ich do zatwierdzenia Zarządowi Spółki TVP S.A., zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce.
   

§ 6
Kwestie sporne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi wynikające z realizacji postanowień niniejszej Uchwały będą rozstrzygane zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu.

§ 7
Z dniem 1 marca 2010 r. w wydanych w Spółce wewnętrznych aktach prawnych oraz innych dokumentach Spółki, z wyjątkiem aktów, których treść wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi, użyte w różnym przypadku wyrazy:

1. 
   „Biuro Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych”- zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi”,
   
2. 
   „Biuro Polityki Bezpieczeństwa”- zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Biuro Bezpieczeństwa”,
   
3. 
   „Ośrodek Mediów Interaktywnych”- zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ośrodek iTVP-HD”,
   
4. 
   „Biuro Reklamy ”- zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Biuro Reklamy i Handlu”,
   
5. 
   „Ośrodek Emisji ”- zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ośrodek Emisji i Reemisji”.
   

§ 8
Z dniem 28 lutego 2010 r. tracą moc:

1. 
   Uchwała Nr 451/2009 Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki TVP S.A., ustanowienia Likwidatorów jednostek organizacyjnych Spółki
   i Pełnomocników Zarządu Spółki do utworzenia jednostek organizacyjnych Spółki oraz zmian w innych aktach prawnych Spółki,
   
2. 
   Uchwała Nr 498/2009 Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/2009 Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki TVP S.A., ustanowienia Likwidatorów jednostek organizacyjnych Spółki
   i Pełnomocników Zarządu Spółki do utworzenia jednostek organizacyjnych Spółki oraz zmian w innych aktach prawnych Spółki,
   
3. 
   Uchwała Nr 715/2009 Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. z dnia 21 grudnia 2009 r.
   zmieniająca Uchwałę Nr 451/2009 Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki TVP S.A., ustanowienia Likwidatorów jednostek organizacyjnych Spółki
   i Pełnomocników Zarządu Spółki do utworzenia jednostek organizacyjnych Spółki oraz zmian w innych aktach prawnych Spółki.
   

§ 9
Koordynowanie realizacji postanowień niniejszej Uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu TVP S.A. - Romuald Orzeł ......................................

Członek Zarządu TVP S.A. - Przemysław Tejkowski .......................................